北汽蓝谷: 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

发布日期：2024-12-20 02:59    点击次数：57

（原标题：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司于2024年11月29日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任。具体情况如下：

一、十一届董事会组成情况 - 董事长：代康伟女士 - 非独立董事：代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生 - 独立董事：郑建明先生、成波先生、马静女士 - 职工代表董事：宋军先生 - 董事会专门委员会成员： - 审计委员会：郑建明先生（主任委员）、马静女士、顾鑫先生 - 提名委员会：成波先生（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士 - 薪酬与考核委员会：马静女士（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士 - 战略委员会：代康伟女士（主任委员）、冷炎先生、成波先生

二、十一届监事会组成情况 - 监事会主席：陈青波先生 - 非职工代表监事：陈青波先生、王学权先生、姜艳女士 - 职工代表监事：冯帆女士、郭剑先生

三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况 - 经理：张国富先生 - 副经理：刘观桥先生、魏志刚先生、高建军先生、庞新福先生、孙佳先生、马磊先生 - 副经理、财务总监：宋军先生 - 董事会秘书：赵冀女士 - 证券事务代表：董骁女士

四、换届离任情况 - 第十届董事会董事郑正先生、独立董事柳燕女士因任期届满不再担任公司董事。

特此公告。